В Сумской области разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции ликвидировали незаконную деятельность межрегионального "центра минимизации платежей в бюджет". Объем проконвертированных денег за 2018-2021 годы составил более 200 млн гривен, передает FaceNews.ua.
Как сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы, следствие установило, что злоумышленники с использованием реквизитов, подконтрольных СХД, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные деньги предприятиям реального сектора экономики. Основными клиентами конвертационного центра были строительные предприятия нескольких областей Украины.
В целом противоправная деятельность злоумышленников привела к фактическому непоступлению в бюджет средств на общую сумму почти 9 млн гривен.
В ходе проведения обысков в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 2,5 млн гривен, печати подконтрольных предприятий, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерную технику. Сейчас продолжается следствие.
Читайте также: В Киеве в реке обнаружили тело женщины (фото)
Источник: facenews.ua
Последние новости
- "Буде пекло": екстрасенс Шептицький попередив про найважчі дні наступного тижня12:00 | 26.02.202329000
- "Будуть московити якісь": Путін заговорив про розвал Росії10:50 | 26.02.202324700
- Ціна від $10 000: Wuling випустить ще один компактний електромобіль із запасом ходу понад 300 км12:31 | 25.02.202325900
- Росія вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе, - британська розвідка10:30 | 25.02.202325400
- ID були помилкою: Volkswagen визнав хибним існування окремої лінійки для електромобілів17:31 | 24.02.202326100
- ТОП 10 поширених помилок під час купівлі вживаного електромобіля15:53 | 24.02.202326280
- Путін втрачає владу: опозиціонер Гудков назвав ознаки (відео)15:21 | 24.02.202325770