В Киеве прекращена деятельность конвертцентра с оборотом более миллиарда гривен
В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, направленного на обналичивание бюджетных денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Следствием установлено, что транзитно-конвертационная группа предприятий на протяжении 2017-2019 годов действовала на территории города Киева и осуществляла деятельность с оборотом более миллиарда гривен в год.
Конвертационный центр обеспечивал проведение финансовых операций привлекая общества с признаками фиктивности для перевода бюджетных денежных средств в наличные без фактического предоставления услуг путем реализации товаров по завышенным ценам в пользу предприятий государственного сектора экономики.
По результатам проведенных обысков изъято: более 4 млн грн, документы, отражающие проведение бестоварных финансовых операций и легализации средств, 126 печатей обществ с признаками фиктивности, которые были задействованы в противоправной деятельности.
В ходе дальнейшего предварительного расследования в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятий государственного сектора экономики, которые разворовывали средства пользуясь услугами транзитно-конвертационной группы.
Как сообщалось ранее, в Киеве при получении 22 тысяч гривен взятки задержан сотрудник полиции.
Источник: bigkiev.com.ua
Последние новости
- "Буде пекло": екстрасенс Шептицький попередив про найважчі дні наступного тижня12:00 | 26.02.202329000
- "Будуть московити якісь": Путін заговорив про розвал Росії10:50 | 26.02.202324700
- Ціна від $10 000: Wuling випустить ще один компактний електромобіль із запасом ходу понад 300 км12:31 | 25.02.202325890
- Росія вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе, - британська розвідка10:30 | 25.02.202325400
- ID були помилкою: Volkswagen визнав хибним існування окремої лінійки для електромобілів17:31 | 24.02.202326100
- ТОП 10 поширених помилок під час купівлі вживаного електромобіля15:53 | 24.02.202326280
- Путін втрачає владу: опозиціонер Гудков назвав ознаки (відео)15:21 | 24.02.202325770