Госфинмониторинг: В 2020 году в Украине пытались отмыть 76 миллиардов гривен
Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них связанные с финансированием ИГИЛ, 27 – боевиков в ЛНР/ДНР, 10 – террористических связей с Российской Федерацией. 204 материала касаются коррупционной деятельности на сумму 8,1 млрд грн.
В Госфинмониторинге напомнили, что по итогам 2019 года, было направлено в правоохранительные органы 893 материала по отмыванию денег на общую сумму 92,2 млрд грн. А в 2018 году, госслужба обнаружила сомнительных операций на 347 млрд грн.
Читайте также: Facebook начал реже показывать сомнительные новости.
Источник: Journalist.today
Последние новости
- "Буде пекло": екстрасенс Шептицький попередив про найважчі дні наступного тижня12:00 | 26.02.202329530
- "Будуть московити якісь": Путін заговорив про розвал Росії10:50 | 26.02.202325030
- Ціна від $10 000: Wuling випустить ще один компактний електромобіль із запасом ходу понад 300 км12:31 | 25.02.202326420
- Росія вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе, - британська розвідка10:30 | 25.02.202325730
- ID були помилкою: Volkswagen визнав хибним існування окремої лінійки для електромобілів17:31 | 24.02.202326610
- ТОП 10 поширених помилок під час купівлі вживаного електромобіля15:53 | 24.02.202326760
- Путін втрачає владу: опозиціонер Гудков назвав ознаки (відео)15:21 | 24.02.202326190